A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu mandados de busca e apreensão durante ação contra um grupo suspeito de lavagem de dinheiro. As ordens judiciais foram cumpridas na manhã de quarta-feira (28), no bairro Hauer, em Curitiba.

Na ação, foram apreendidos computador e documentos. Os itens serão encaminhados à perícia a fim de auxiliar nas investigações.

Além disso, foram solicitados sequestros bancários, fiscais e tributários.

De acordo com o delegado da PCPR Nasser Salmen, foi apurado que o grupo realizou transações falsas entre empresas, para dar legalidade e legitimidade aos valores criminosamente obtidos.

“Há evidências de que as empresas familiares, orquestradas entre si, não passam de sociedades fictícias. Estas são empresas falsas que existem sem outra razão além de lavagem de dinheiro. Elas recebem dinheiro sujo como “pagamento” por supostos bens ou serviços, mas, na verdade, não fornecem nem um, nem outro: simplesmente criam a aparência de transações legítimas através de falsas faturas, contratos e balanços”, explica Salmen.

Agindo de tal forma, as empresas ocultam e dissimulam valores recebidos de maneira ilícita, buscando dar aparência de legalidade às suas transações e aos valores.

Fonte: PJC PR